Các bị can từ trái qua: Thảo, Chiến, Nhân - Ảnh: BCA

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân, bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra nói riêng. Thành tích của các đồng chí đã góp phần quan trọng bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho Nhân dân; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên; chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

*Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài xác minh, thu thập tài liệu và chứng cứ, Cục An ninh kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực tiền ảo.

Theo cơ quan chức năng, đường dây này liên quan đến hệ sinh thái tiền mã hóa ONUS với quy mô đặc biệt lớn, các đối tượng đã huy động số tiền lên tới hàng tỷ USD từ nhiều nhà đầu tư thông qua việc phát hành và giao dịch các loại tiền mã hóa trên nền tảng trực tuyến.

Trong các ngày 20 và 21/3, nhiều tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét và triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan nhằm làm rõ hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử, tài sản cùng nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, đồng thời ngăn chặn kịp thời việc tiêu hủy chứng cứ và tẩu tán tài sản.

Đến ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến nay, các bị can gồm Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú TP Cần Thơ), Trần Quang Chiến (SN 1991, trú Hà Nội) và Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú TP.HCM), cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa như VNDC, ONUS, HNG… sau đó phát hành và bán cho các nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, các đối tượng đã đưa ra nhiều thông tin quảng cáo không đúng sự thật, đồng thời thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo nhằm thao túng giá trị tiền mã hóa, qua đó chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng chủ chốt và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội để xử lý theo quy định pháp luật./.