Các đối tượng liên quan vụ việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm bảo đảm an ninh trật tự nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 13 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2023, N.T.A (sinh năm 1972) và N.T.B.H (sinh năm 1995) quen biết một đối tượng ngoài xã hội và được người này gợi ý sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại. Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng An ninh kinh tế đã tiến hành xác minh, làm rõ, mời 2 cá nhân trên làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi bán tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật, đồng thời cam kết đóng các tài khoản liên quan và nộp lại số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước.

Theo cơ quan chức năng, đây là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, vì lợi ích trước mắt mà không lường hết hậu quả lâu dài.

Thực tế cho thấy, các tài khoản ngân hàng được mua bán thường bị các đối tượng xấu lợi dụng để nhận và chuyển tiền trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến hoặc thực hiện các giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu dấu vết tội phạm. Nhiều tài khoản phát sinh hàng chục nghìn giao dịch trong thời gian ngắn, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, có dấu hiệu liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời gian gần đây, các đối tượng thường đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền dễ dàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động, để dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng rồi bán hoặc cho thuê. Những tài khoản này sau đó bị sử dụng như công cụ trung gian để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Công an khẳng định, hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng là vi phạm pháp luật và tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời thận trọng trước các lời mời chào “việc nhẹ, lãi cao” hay “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” trên mạng xã hội để tránh trở thành công cụ tiếp tay cho tội phạm./.