Công ty TSL và Avatek không lấy mẫu mà tự bán ra 220.000 phiếu kiểm nghiệm giả với mỹ phẩm, dược phẩm, tiêu chuẩn VietGAP... đã được tạo ra và cung cấp cho doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Không có mẫu thử nghiệm, không có hoạt động phân tích, nhưng kết quả vẫn thể hiện đầy đủ chỉ tiêu "đạt chuẩn". Công ty TSL và Avatek không lấy mẫu mà tự bán ra 220.000 phiếu kiểm nghiệm giả với mỹ phẩm, dược phẩm, tiêu chuẩn VietGAP... đã được tạo ra và cung cấp cho doanh nghiệp, trong khi đây tài liệu quan trọng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm.

Không cần lấy mẫu vẫn "ra" kết quả

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Trong vụ án xảy ra tại công ty TSL, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 100 đối tượng với 3 tội danh: làm giả tài liêu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; thi hành lệnh khám xét 19 điểm tại Hà Nội, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…; kê biên gần 400 máy móc, thiết bị…

Cụ thể, hành vi sai phạm của Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL và Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek, được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) nêu trong kết luận mới ban hành, đề nghị truy tố về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ.

Lời giới thiệu tại trang chủ của công ty TSL. Ảnh chụp màn hình

Theo kết luận, 2 Công ty trên đã cấp phiếu kết quả thử nghiệm giả về chỉ tiêu dinh dưỡng đối với các mặt hàng thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thủy sản, dược phẩm, mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, hàng tiêu dùng... cho hàng trăm công ty nhằm "qua mắt" lực lượng chức năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, tại Công ty TNHH Khoa học TSL, việc làm giả Phiếu kết quả thử nghiệm được tổ chức bài bản, có phân công vai trò rõ ràng, vận hành như một dây chuyền "dịch vụ" khép kín.

Tại Công ty TSL, từ năm 2020 đến tháng 5/2025, Chủ tịch HĐTV Đoàn Hữu Lượng giao cấp dưới phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả lẫn với phiếu thật. Phiếu giả là phiếu không cần lấy mẫu kiểm nghiệm và dễ dàng chỉnh sửa kết quả, lùi ngày phát hành.

Thông thường, phiếu kiểm nghiệm thật sẽ phải trải qua nhiều bước. Từ lấy mẫu, kiểm tra mẫu, chuyển đến phòng thí nghiệm để phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý. Sau nhiều bước phân tích, thử nghiệm, duyệt từng cấp, mới cho ra kết quả chính thức tới tay khách hàng.

Theo chủ trương thống nhất giữa Đoàn Hữu Lượng - Chủ tịch HĐTV Công ty TSL và Hồ Thị Thanh Phương Giám đốc điều hành TSL (sau đó Phương tách ra và trở thành Giám đốc điều hành Công ty Avatek), một bộ máy chuyên trách đã được hình thành, gồm phòng kinh doanh (sale), nhóm hỗ trợ kinh doanh (sale admin) và nhóm kỹ thuật trực tiếp tạo lập phiếu giả, được gọi là "nhóm Demo".

Phòng kinh doanh có nhiệm vụ tiếp cận, lôi kéo khách hàng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu làm hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm trong các lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước uống, thủy sản… Đây đều là những hồ sơ bắt buộc phải có Phiếu kết quả thử nghiệm theo quy định pháp luật.

Nắm bắt tâm lý muốn "nhanh - rẻ" của nhiều doanh nghiệp, nhân viên sale và sale admin được chỉ đạo giới thiệu các "chính sách ưu đãi" như: Trả kết quả kiểm nghiệm nhanh, không cần gửi mẫu thử nghiệm, có thể chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu và chiết khấu cao, lên tới 30% giá mỗi phiếu. Phí kiểm nghiệm được thanh toán theo tháng, đã trừ phần chiết khấu, tạo thành dòng tiền ổn định, lâu dài. Nếu khách hàng không lấy hóa đơn VAT, tiền được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của nhân viên; nếu có hóa đơn, chuyển vào tài khoản công ty - một cách linh hoạt để né kiểm soát.

Một loại phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL. Ảnh: TSL

Khách hàng của TSL gồm hai nhóm: nhóm doanh nghiệp trực tiếp sử dụng phiếu giả để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm và nhóm thông qua các công ty, cá nhân trung gian làm dịch vụ "trọn gói" hồ sơ công bố, tự công bố. Với mức phí từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/bộ hồ sơ, việc làm giả Phiếu kết quả thử nghiệm trở thành "chìa khóa" giúp sản phẩm nhanh chóng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Từ đây, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã móc nối với nhân viên TSL để làm hồ sơ trọn gói với giá từ 3 đến 15 triệu đồng, tùy theo hồ sơ. Các phiếu thử nghiệm giả được cấp nhanh chóng khi mà không cần gửi mẫu, không phải chạy thử nghiệm.

Sau khi thỏa thuận, nhóm sale và sale admin tiếp nhận thông tin khách hàng như tên doanh nghiệp, mã số thuế, sản phẩm, chỉ tiêu cần kiểm nghiệm, tiêu chuẩn tham chiếu… rồi chuyển toàn bộ lên nhóm Zalo nội bộ. Tại đây, Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật duyệt thông tin và chuyển cho nhóm Demo thực hiện việc "sản xuất" Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Nhóm Demo đảm nhận toàn bộ công đoạn kỹ thuật: Nhập dữ liệu lên phần mềm, in ấn phiếu, ký tên lãnh đạo, đóng dấu công ty và trả kết quả cho khách hàng. Toàn bộ quá trình này không có mẫu thử nghiệm, không có hoạt động phân tích, nhưng kết quả vẫn thể hiện đầy đủ chỉ tiêu "đạt chuẩn" theo yêu cầu.

Để phân biệt với các phiếu kết quả thử nghiệm giả và thật, Công ty TSL đã dùng ba phần mềm nội bộ để quản lý. Phiếu thật được đánh dấu bắt đầu bằng mã số "DVC", "DVD", "SG", "HN", còn phiếu giả có ký hiệu là "DVA", "DVB".

Kết quả điều tra xác định, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó thu lời bất chính hơn 117 tỷ đồng.

Công ty Avatek do Hồ Thị Thanh Phương thành lập sau khi rút ra khỏi Công ty TNHH Khoa học TSL.

Nhiều chiêu trò hòng lách luật

Sau khi rời Công ty TNHH TSL do mâu thuẫn với Đoàn Hữu Lượng, từ tháng 2/2023, Hồ Thị Thanh Phương tiếp tục mang toàn bộ mô hình trên sang Công ty Avatek (doanh nghiệp mới do Phương cùng một số nhân sự cũ của TSL thành lập). Với mục tiêu thu hút khách hàng và tối đa hóa lợi nhuận, Avatek đưa ra quảng cáo "không cần lấy mẫu kiểm nghiệm mà vẫn cho ra kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu"; "khách hàng được thoải mái chỉnh sửa kết quả".

Tại Avatek, Phương giao Nguyễn Hữu Truyền - Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật phụ trách kinh doanh chỉ đạo đội ngũ sale tìm kiếm khách hàng, trong khi phòng chăm sóc khách hàng trực tiếp tiếp nhận thông tin chi tiết. Để quản lý, phân biệt đối với kết quả kiểm nghiệm thật và giả, các công ty trên sẽ sử dụng hai hệ thống kỹ thuật song song, được quản lý bằng phần mềm chuyên dụng, nhằm phân tách rõ ràng giữa hoạt động kiểm nghiệm thật và kiểm nghiệm giả.

Đơn cử, tại Công ty Avatek từ tháng 3/2023, phần mềm quản lý Labs.avatek.vn với hai đường link độc lập đã được sử dụng. Một đường link phục vụ kiểm nghiệm thật, tuân thủ đầy đủ quy trình tiếp nhận mẫu, phân tích tại phòng thí nghiệm, phê duyệt kết quả và trả kết quả cho khách hàng. Đường link còn lại được sử dụng để ban hành Phiếu kết quả thử nghiệm giả. Với đường link này, toàn bộ công đoạn nhận mẫu bị loại bỏ. Nhân viên sale admin chỉ chuyển thông tin khách hàng qua các nhóm Zalo nội bộ.

Nguyễn Hữu Truyền trực tiếp điều hành một nhóm kín, được giới thiệu là xử lý "khách hàng VIP, cần kết quả gấp". Thực chất, nhóm này có nhiệm vụ lập phôi kết quả, nhập dữ liệu lên hệ thống và điền kết quả theo chỉ đạo, không thông qua phòng thí nghiệm.

Để che giấu hành vi, những người trực tiếp thao tác phần mềm không được thông báo đây là đường link tạo phiếu giả. Họ được yêu cầu làm việc độc lập, phân tán ở nhiều bộ phận khác nhau. Kết quả kiểm nghiệm được viết tay hoặc chỉ đạo miệng, sau đó nhập trực tiếp lên hệ thống và chuyển sang bộ phận trả kết quả.

Để phân biệt nội bộ, Avatek quy định các Phiếu kết quả thử nghiệm giả có mã số riêng, thường bắt đầu bằng các ký hiệu như AVA2, AVA4 hoặc có ký tự đặc biệt trong dãy mã. Ngoài ra, các phiếu này không có mã "xem nhận mẫu" trên hệ thống, dấu hiệu cho thấy không hề tồn tại mẫu thử nghiệm. Trong một số trường hợp, kết quả kiểm nghiệm thật sau khi đã trả cho khách hàng vẫn có thể bị chỉnh sửa theo yêu cầu.

Đến cuối năm 2024, lo ngại nguy cơ bị phát hiện, Avatek yêu cầu khách hàng gửi hình ảnh mẫu để "làm tin", nhưng thực tế mẫu không được đưa vào phòng thí nghiệm. Song song đó, Phương chỉ đạo thuê nhân viên thời vụ để hợp thức hóa hồ sơ kỹ thuật của các phiếu giả đã phát hành trước đó, bổ sung phiếu nhận mẫu, phiếu chuyển mẫu và biên bản kiểm nghiệm nhằm đối phó khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Từ tháng 3/2023 đến 4/2025, Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên Avatek phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng. Sau khi được phát hành, các Phiếu kết quả thử nghiệm giả tiếp tục được sử dụng rộng rãi để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), các sở, ngành địa phương hoặc phục vụ chứng nhận VietGAP, HACCP, hữu cơ…

Qua đó, sản phẩm không được kiểm nghiệm thực tế vẫn đủ điều kiện lưu hành, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho người tiêu dùng và công tác quản lý nhà nước.

Các bị cáo Nguyễn Thanh Phong (bên trái), Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Loạt cán bộ "vướng lao lý" vì tiếp tay cho doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ các đối tượng là quan chức, cán bộ nhà nước có trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm đã dung túng, bao che, tiếp tay cho đối tượng làm giả thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong đã bị 2 cơ quan của Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế và Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an) khởi tố ở 2 vụ án đều về hành vi nhận hối lộ; bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cũng bị bắt về hành vi nhận hối lộ. Cũng tại Bộ Y tế, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố hàng chục bị can khác gồm: Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh… có hàng chục bị can khác cùng bị khởi tố là lãnh đạo Cục, Trung tâm, Phòng thuộc Bộ Y tế.

Được biết, Công ty TSL đã cấp các phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Herbitech, để sản xuất, gia công và công bố các sản phẩm thực phẩm chức năng giả rồi tiêu thụ trên thị trường. Điều kiện để những thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ chức năng được sản xuất là phải được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thẩm định hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, hồ sơ của các doanh nghiệp thường không đạt, vì vậy, các cán bộ, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã sử dụng các tài liệu khác để hợp thức hóa cho doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng xác định, Trung tâm ứng dụng và đào tạo An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) không có nhiệm vụ chính trong việc thẩm định hồ sơ đăng ký sản phẩm nhưng để thu tiền từ các doanh nghiệp, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong đã giao thêm nhiệm vụ cho trung tâm này để có cơ hội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga (Cục trưởng kế nhiệm ông Phong) và 32 bị can khác là phó cục trưởng, cấp trưởng phòng, chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ hơn 100 tỷ đồng.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Ông Phong cũng thống nhất ăn chia số tiền trái phép thu được, là bản thân ông nhận từ 2,5 - 3 triệu đồng một hồ sơ do Trung tâm thẩm xét, từ 1-1,5 triệu đồng đối với một hồ sơ do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thẩm xét và từ 1,5-2 triệu đồng một hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp Phó Cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì Phó Cục trưởng nhận từ 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ. Còn bị can Phong nhận từ 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Đáng chú ý, trong vụ án, để được cấp phép chỉ định thử nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Hồ Thị Thanh Phương cùng Đoàn Hữu Lượng và Nguyễn Hà Linh đã thống nhất đưa gần 4 tỷ đồng cho Nguyễn Nam Khánh (nguyên cán bộ Văn phòng Chính phủ), nhằm tác động đến cán bộ thuộc nhiều vụ, cục của các Bộ, ngành.

Cụ thể, năm 2020, dù được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng nhận đủ điều kiện phòng thí nghiệm, Công ty TSL vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nhận thức rõ việc xin cấp phép này "rất khó nếu không có quan hệ", Hồ Thị Thanh Phương xác định muốn được chỉ định phải chi "ngoài luồng".

Khoảng giữa năm 2020, Phương tiếp cận Nguyễn Nam Khánh (khi đó là chuyên viên Văn phòng Chính phủ, từng là Thư ký Thứ trưởng Bộ NN&PTNT) nên có mối quan hệ rộng với nhiều bộ, ngành.

Tận dụng uy tín, vị trí công tác và các mối quen biết của Khánh, Phương đề nghị Khánh đứng ra làm "đầu mối quan hệ", giúp TSL xin các quyết định chỉ định kiểm nghiệm, đồng thời xử lý các vướng mắc về thanh tra, thuế và đối ngoại với cơ quan quản lý. Kế hoạch này nhanh chóng được Đoàn Hữu Lượng - Chủ tịch HĐQT TSL đồng ý.

Từ đây, Khánh được "nuôi dưỡng" bằng hình thức chi tiền thường xuyên. Ban đầu là thanh toán toàn bộ chi phí tiếp khách, đối ngoại. Theo đó, những lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại (tiếp khách) cho Công ty TSL ở Hà Nội thì Khánh đều gửi hóa đơn để Công ty TSL thanh toán.

Các bên sau đó thống nhất chi 50 triệu đồng/tháng, có thời điểm tăng lên 100 triệu đồng/tháng, cùng các khoản "bôi trơn" từ 50 đến 500 triệu đồng mỗi lần nộp hồ sơ xin cấp phép.

Không dừng lại ở tiền mặt, khi Phương rời TSL để thành lập Công ty Avatek vào tháng 3/2023, tiếp tục duy trì sự hỗ trợ của Khánh trong việc xin cấp phép chỉ định thử nghiệm cho công ty mới. Kết quả, 25 quyết định cấp phép kiểm nghiệm đã được ban hành cho TSL và Avatek.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2023, Phương đã chuyển cho Khánh tổng cộng gần 4 tỷ đồng để "quan hệ, tiếp khách" và tác động cấp phép cho TSL và Avatek. Ngoài ra, Khánh còn nhận thêm hơn 2 tỷ đồng dưới nhiều danh nghĩa khác nhau như cho vay, cho con, tư vấn, quà biếu…

Lợi dụng uy tín cá nhân và sự tin tưởng của Phương, Khánh và vợ chỉ sử dụng một phần số tiền để "cảm ơn" cán bộ liên quan, còn lại hơn 2,4 tỷ đồng bị chiếm dụng cho mục đích cá nhân.

Hành vi của Nguyễn Nam Khánh đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Nam Khánh thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, tự nguyện đề nghị gia đình nộp hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.

C01 đánh giá, đây là "tổ chức phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài". Bản chất thực ở đây là bán giấy kiểm nghiệm, xảy ra tại tất cả 34 tỉnh, thành phố. Quá trình điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp 15,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Việc dừng kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu: Xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm tổ chức, cá nhân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND tỉnh Đăk Lăk khẩn trương kiểm tra, xác định ...

Bộ Công an truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Chủ tịch Công ty NhoNho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đặc ...

Kết quả kiểm nghiệm mới nhất về kẹo rau củ Kera Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia hiện đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ ...