Triệt phá hai đường dây buôn lậu vàng, chế tác hàng giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định lệnh khởi tố đối với các bị can về tội buôn lậu và xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Ngày 10/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều fanpage, tài khoản Facebook và gian hàng trực tuyến quảng cáo các sản phẩm trang sức mang phong cách của các thương hiệu nổi tiếng thế giới với những lời giới thiệu như “chế tác cao cấp”, “thiết kế chuẩn hãng”, “gia công theo yêu cầu riêng”. Các đối tượng sử dụng hình ảnh bắt mắt, tổ chức tư vấn trực tuyến, livestream bán hàng nhằm tạo dựng niềm tin với khách hàng. Nhiều sản phẩm được quảng bá tinh vi, khó phân biệt với hàng chính hãng nếu chỉ quan sát bằng mắt thường.

Qua nắm bắt, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện lượng giao dịch các mặt hàng trang sức “cao cấp” tăng đột biến, doanh thu lớn nhưng có dấu hiệu né tránh kê khai nguồn gốc. Lãnh đạo phòng đã báo cáo, đề xuất Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Ngày 29/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP. Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập 20 đối tượng là quản lý, nhân viên kinh doanh và thợ chế tác của Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry (địa chỉ số 430 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) và Công ty TNHH Wii Diamonds (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Văn Huy làm Giám đốc.

Tang vật vụ án do Công an Thanh Hóa thu giữ tại các điểm khám xét.

Tại cơ quan điều tra, Đào Thùy Trang (SN: 1999, trú tại phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), Phó Giám đốc Công ty TNHH trang sức Helia Fine Jewelry, khai nhận công ty được cấp phép kinh doanh các sản phẩm trang sức chế tác từ vàng, đá và kim cương liên quan đến nhãn hiệu “Helia” do công ty tự thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trang cùng các nhân viên đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc để chế tác, gia công nhiều sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Van Cleef, Bvlgari, Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Tiffany & Co. và Chrome Hearts. Ngoài ra, Trang còn liên hệ với các đối tượng tại Hồng Kông (Trung Quốc) thông qua ứng dụng WeChat để đặt mua các sản phẩm giả nhãn hiệu Van Cleef, Louis Vuitton và Bvlgari đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 sản phẩm trang sức gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn cùng nhiều máy móc phục vụ hoạt động chế tác, gia công như máy đánh bóng, máy hàn laser, máy cán vàng, máy khắc và số lượng lớn hóa chất phục vụ sản xuất.

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc trong đường dây buôn lậu.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 5 bị can về các tội “Buôn lậu” và “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm: Đào Thùy Trang, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Văn Đức, Hồ Khắc Châu và Nguyễn Văn Huy. Khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, gồm: Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Bích Trâm và Trần Nguyễn Trâm Anh. Đồng thời, khởi tố bị can Trần Duy Phú về tội “Buôn lậu”.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” để điều tra đường dây buôn lậu vàng liên tỉnh và xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam. Cơ quan điều tra đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 6 bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, Huỳnh Đại Phú, Bùi Nguyễn Yến Nhi, Nguyễn Thị Thao, Đoàn Thoại Xuân Tường và Nguyễn Thị Hương để phục vụ công tác điều tra.

Số vàng được các đối tượng buôn lậu tư Campuchia về Việt Nam bị Công an thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước tăng cao, nhu cầu mua lớn của người dân và sự chênh lệch với giá vàng thế giới, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm thu lợi từ chênh lệch giá. Sau khi đưa vàng về Việt Nam, các đối tượng chia nhỏ, hợp thức hóa và tiêu thụ ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra và thu thập chứng cứ.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai đến Thanh Hóa. Các đối tượng có sự cảnh giác cao, chủ yếu liên lạc qua Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và giao dịch bằng tiền mặt để đối phó với cơ quan chức năng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.