Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân. (Ảnh: TL)

Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (SN 1946, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Vàng bạc Phương Xuân) và Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1974, Phó giám đốc công ty) để điều tra về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán vàng, bạc cho khách nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty. Đồng thời, yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian 03 năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.