Cần Thơ triệt phá đường dây buôn lậu gần 830.000 lít dầu DO từ Malaysia

Công an TP Cần Thơ công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Vương Lê Anh Tú để điều tra về hành vi buôn lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vương Lê Anh Tú (ngụ TP Hồ Chí Minh) và Hoàng Trọng Quí (ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Cùng với đó, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lúa (ngụ tỉnh An Giang) và Trần Hữu Nghiệp (ngụ tỉnh Ninh Bình) từ tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sang tội buôn lậu. Trước đó, cả hai đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo kết quả điều tra, Nghiệp và Lúa đã tổ chức đưa dầu diesel từ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào đất liền nhằm mục đích thu lợi bất chính. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một tàu chở dầu, khoảng 830.000 lít dầu diesel cùng nhiều thiết bị, máy móc phục vụ việc bơm chuyển dầu, hệ thống Internet vệ tinh và các điện thoại di động sử dụng để liên lạc giữa các thuyền viên. Tổng giá trị tang vật bị thu giữ gần 10 tỷ đồng.

Công an TP Cần Thơ công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Hoàng Trọng Quí để điều tra về hành vi buôn lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, Nghiệp là người cung cấp tọa độ trên vùng đặc quyền kinh tế để Lúa điều khiển tàu đến nhận dầu từ tàu khác. Đồng thời, Nghiệp còn chuẩn bị hóa đơn, chứng từ để đối phó khi lực lượng biên phòng kiểm tra.

Cơ quan điều tra xác định Nghiệp quản lý hai tàu, trực tiếp chi trả tiền lương cho nhân công, thanh toán chi phí lắp đặt thiết bị vệ tinh trên tàu và khai nhận ngoài mình cùng Lúa còn có các đối tượng Giang Nguyên Tuyến, Vương Lê Anh Tú và Hoàng Trọng Quí tham gia vụ án.

Qua thu thập chứng cứ, Công an TP Cần Thơ nhận định đây không phải vụ vận chuyển thuê đơn lẻ mà là đường dây buôn lậu dầu diesel được tổ chức chặt chẽ, thực hiện xuyên suốt từ việc mua dầu tại Malaysia, điều động tàu nhận hàng trên biển, chuyển dầu vào Việt Nam, chuẩn bị hồ sơ để hợp thức hóa nguồn gốc đến tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Công an TP Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can Trần Hữu Nghiệp (trái) và Trần Văn Lúa để điều tra về hành vi buôn lậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Tài liệu điều tra cũng xác định Vương Lê Anh Tú là người tổ chức và điều hành hoạt động mua dầu từ nước ngoài, chỉ đạo việc tiếp nhận, chuyển tải dầu, chuẩn bị phương tiện và chứng từ che giấu nguồn gốc, đồng thời đưa ra phương án xử lý khi vụ việc bị phát hiện.

Đối với Hoàng Trọng Quí, cơ quan điều tra xác định bị can có vai trò giúp sức bằng việc sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm bình phong, tham gia chuẩn bị phương tiện, lập chứng từ khống và hợp thức hóa nguồn gốc số dầu nhập lậu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật./.