Hai đối tượng bị bắt giữ và khởi tố

Hai đối tượng bị bắt giữ và khởi tố là Nguyễn Thái Nguyên (sinh năm 1983, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (sinh năm 1980, ngụ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).

Qua quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định vào năm 2022, Nguyễn Thái Nguyên đã thiết lập mối quan hệ với Trần Văn Ngọ để thực hiện hành vi mua bán trái phép các loại thuốc nhúng sầu riêng và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ Thái Lan, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Hai đối tượng đã thống nhất phương thức liên lạc, đặt mua hàng hóa và thanh toán thông qua các giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Theo yêu cầu của Nguyên, Ngọ đã liên hệ với một công ty tại Thái Lan để thu mua các sản phẩm, tiến hành đóng gói và vận chuyển trái phép qua đường tiểu ngạch về Việt Nam.

Mới đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Thái Nguyên khi đối tượng này đang cùng người làm thuê thực hiện việc bốc xếp hàng hóa từ một căn nhà tại Khu đô thị Ecocity Premia (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) lên xe tải để chuẩn bị giao cho khách hàng.

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ 293 thùng hàng, bên trong chứa tổng cộng 3.536 gói sản phẩm.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Ngọ khai nhận đã thực hiện giao dịch mua bán với Nguyễn Thái Nguyên trong khoảng thời gian hơn 1 năm, với tổng cộng 80 đơn hàng và giá trị giao dịch ước tính gần 100 tỷ đồng.

Kết quả giám định và định giá cho thấy 293 thùng hàng hóa bị thu giữ là các loại thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng. Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, với tổng giá trị ước tính khoảng 924 triệu đồng.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan công an tỉnh Đắk Lắk xác định hai đối tượng Nguyễn Thái Nguyên và Trần Văn Ngọ đã thực hiện giao dịch mua bán số hàng hóa trị giá hơn 97 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật./.