Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp chiếm đoạt 2.000 tỷ

Công an TP Đà Nẵng bắt giữ các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo đa cấp quy mô lớn, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật phục vụ công tác điều tra.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an TP Đà Nẵng đã tập trung lực lượng, triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn thông qua hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo.

Ngày 15/12, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng phạm khác dựng lên dự án “ma” về tiền ảo mang tên DRK. Nhóm này đã đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội bằng nhiều thông tin sai sự thật, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Đến cuối năm 2021, khi đã thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, các đối tượng chủ mưu quyết định “đánh sập” dự án DRK, xóa website, fanpage và toàn bộ các hội nhóm liên quan. Toàn bộ số tiền của nhà đầu tư sau đó bị chiếm đoạt và quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2021. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố quyết định tố tụng đối với đối tượng liên quan trong chuyên án lừa đảo tiền ảo đa cấp.

Hiện vụ án đã được khởi tố, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng thông báo những người từng là bị hại trong đường dây lừa đảo tiền ảo DRK của Huỳnh Đức Vân và đồng phạm, đề nghị đến trình báo tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để được hướng dẫn giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.